Криптобиржа Bybit заблокировала российские биржи и даркнеты из-за связи с криминалом. В жесткий стоп-лист попали сразу 114 различных платформ и сервисов.
Кого снесли в черный список и за что
Масштабная чистка коснулась десятков как отечественных, так и международных площадок. Под санкции биржи попали ресурсы, замеченные в отмывании денег и сомнительных финансовых операциях.
- Garantex и Cryptex: ключевые фигуранты громких уголовных дел о конвертации средств жертв мошенников.
- Bitzlato: давно заблокированный сервис, через который шли деньги от хакерских атак и вирусов-вымогателей.
- Даркнет-площадки: в список также внесли Hydra, BlackSprut, Bitcoin Fog, Samourai Wallet, Sinbad и Huione Guarantee.
Масштабы теневого оборота
Только за 2023 год через связку биржи Cryptex и платежной системы UAPS прошло свыше 112 миллиардов рублей. Преступный доход организаторов оценивается примерно в 3,7 миллиарда.
В 2024 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении создателей этих теневых сетей. По всей России прошла волна оперативных задержаний фигурантов.
Любые финансовые операции с попавшими в стоп-лист сервисами на платформе Bybit теперь полностью под запретом.
Источники информации: Telegram-канал Baza.