В Италии россиянку обвинили в уклонении от уплаты налогов на €11 млн, сообщило агентство ANSA. Правоохранительные органы завершили масштабное расследование в отношении владелицы дорогой зарубежной недвижимости и крупных финансовых активов.
Предыстория событий и масштаб расследования
Финансовая гвардия провинции Савона детально изучила доходы и имущество женщины, которая постоянно проживает в Италии с 2018 года. Внимание инспекторов привлекли крупные сделки с жильем в престижном курортном регионе.
В ходе проверок следователи установили следующие факты:
- Недвижимость: У женщины есть недвижимость в Алассио.
- Портфель в РФ: Полиция оценила инвестиционный портфель фигурантки в России примерно в €50 млн.
- Доходы от аренды: Женщина получала прибыль от аренды и финансовых вложений на сумму около €7 млн, но не декларировала их в Италии.
- Неуплата налогов: Совокупный ущерб от уклонения от обязательных выплат в итальянскую казну составил более €4 млн, а общая сумма претензий достигла €11 млн.
В чем реальная финансовая выгода и риски
Подобные кейсы наглядно показывают жесткий контроль европейских регуляторов за трансграничными доходами резидентов. В условиях тотальной цифровизации финансовых потоков скрывать зарубежные активы становится не только бессмысленно, но и крайне рискованно для личного капитала.
Источники информации: ТАСС.