Предполагаемый организатор крупнейшей в России теневой площадки «бумажного НДС» Александр Осин задержан на территории Белоруссии. Об этом официально сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Громкое задержание стало новым этапом в масштабном расследовании финансовых преступлений. В настоящее время компетентные ведомства активно решают вопрос о скорой экстрадиции подозреваемого на российскую территорию для проведения дальнейших следственных действий.
Масштабы теневой империи
Правоохранители пресекли работу гигантской сети «бумажного НДС». По данным следствия, преступная структура развернула беспрецедентную активность на финансовом рынке.
Организаторы создали сеть фиктивных структур для проведения сомнительных операций. В частности, в деле фигурируют следующие детали:
- Фиктивные компании: подставные юридические лица были созданы для реализации незаконных схем.
- Поддельные счета-фактуры: через них участники схемы торговали фальшивыми документами для уменьшения налоговой базы.
- Ущерб: из-за махинаций бюджет Российской Федерации недополучил налоги.
Последствия для участников схемы
Правоохранительные органы продолжают зачистку рынка от теневых посредников. Ранее следствие добилось заочного ареста фигурантов, которые выступали клиентами ликвидированной сети и пользовались её услугами.
Эти предприниматели привлекали фальшивые счета-фактуры для минимизации собственных налоговых обязательств. Теперь все причастные к масштабной неуплате налогов лица привлекаются к строгой ответственности.
Источники информации: РИА Новости.