30-летний сибиряк задержан в США: отмывание денег для колумбийских наркокартелей и обход антироссийских санкций приносили синдикату до 4 млрд рублей в сутки. Мужчину взяли во Флориде силовики после масштабной слежки.
Как сибиряк задержан в США: отмывание денег на миллиарды
Подозреваемым оказался уроженец Сибири Павел К. Местные спецслужбы вели за фигурантом и его окружением охоту еще с 2021 года, подключая агентов под прикрытием. В костяк международной группы входило около десятка человек, а филиалы картеля опутали сразу несколько континентов — от США и Испании до Колумбии и Арабских Эмиратов.
Следствие выяснило, что только за 2024–2025 годы Павел лично провернул минимум 11 крупных нелегальных транзакций. Он выступал координатором: распределял задачи между курьерами, забирал чемоданы наличности и отправлял клиентам криптовалюту, удерживая солидную комиссию.
Сеть отмывала до 50 миллионов долларов ежедневно, обслуживая латиноамериканский наркотрафик и переводы в обход санкционных ограничений.
Криптокошельки и семейный подряд
Финансовая паутина сибиряка поразила даже опытных следователей федеральных ведомств. Деньги дробились и распылялись по цепочкам виртуальных счетов, чтобы замести следы перед регуляторами.
- Криптовалютный след: оперативники выявили минимум 43 цифровых адреса, подконтрольных фигуранту;
- Колоссальный оборот: лишь через десять изученных кошельков прошло свыше 71 миллиона долларов;
- Родственные связи: к операциям мог привлекаться брат Павла из Лос-Анджелеса, о чем задержанный сам рассказывал информатору следствия.
Что грозит теневому брокеру
Павлу К. уже предъявили официальные обвинения в США, сейчас он находится под стражей без права выхода под залог. В ближайшее время суд Флориды определит меру пресечения и начнет рассмотрение дела по существу, пока сыщики проверяют остальные звенья международной сети курьеров.
Источники информации: Telegram-канал Baza.