Росфинмониторинг предложил ограничить внесение наличных через банкоматы суммой в 1 млн рублей в месяц для борьбы с отмыванием доходов.
Росфинмониторинг выступил с инициативой ограничить внесение наличных средств через банкоматы суммой в 1 млн рублей в месяц. Такая мера направлена на борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
В ведомстве отметили, что банкоматы часто используются злоумышленниками для легализации незаконных доходов. В частности, подставные лица открывают счета, на которые затем зачисляются средства из неустановленных источников.
«Введение лимита на пополнение счетов через банкоматы поможет снизить риски, связанные с использованием счетов подставных лиц в противоправных схемах», — заявили в Росфинмониторинге.
Национальная оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, проведенная в 2022 году, подтвердила актуальность данной проблемы. Ведомство продолжает работу по усилению контроля за финансовыми операциями.