Управление по реализации финансовых санкций Великобритании наложило штраф на Банк Шотландии за обработку платежей лица, находящегося под санкциями.
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании наложило штраф на Банк Шотландии за обработку платежей лица, находящегося под санкциями.
Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало Банк Шотландии на сумму 160 тыс. фунтов стерлингов ($218,6 тыс.) за нарушение режима санкций против России. Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
Согласно данным OFSI, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тыс. фунтов стерлингов с личного счета лица, находящегося под санкциями Великобритании. Причиной нарушения стало то, что банк изначально не идентифицировал клиента как лицо, подпадающее под рестрикции.
Как отмечается в документе, клиент имел британское гражданство и использовал паспорт, в котором имя было написано с другой транслитерацией, чем в санкционном списке. Это привело к ошибке в системе проверки банка. OFSI подчеркнуло, что финансовые организации обязаны тщательно проверять данные клиентов, чтобы избежать подобных нарушений.
