Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине в рамках дела об отмывании денег.
Немецкая полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.
Прокуратура Германии расследует действия пока неизвестных лиц, а также сотрудников банка. Дело касается транзакций, совершенных в период с 2013 по 2018 годы. По данным следствия, эти операции могли быть связаны с иностранными компаниями, через которые могли отмываться крупные суммы денег.
Deutsche Bank подтвердил факт проведения обысков и заявил о полном сотрудничестве с правоохранительными органами. Банк подчеркнул, что намерен содействовать расследованию и предоставить все необходимые данные.
Это не первый случай, когда Deutsche Bank оказывается в центре внимания правоохранительных органов. Ранее финансовый гигант уже сталкивался с обвинениями в отмывании денег и нарушениях финансового законодательства.