Журналистское расследование The Guardian, Би-би-си и TBIJ раскрыло схему: Роман Абрамович и консалтинговый гигант Deloitte оформляли сделки задним числом через кипрскую Meritservus, чтобы скрыть активы.
Роман Абрамович: уход от налогов и расследование кипрских архивов
Основой масштабного расследования стала масштабная утечка внутренней документации и корпоративной переписки кипрского регистратора Meritservus. Долгие годы эта фирма фактически управляла ключевыми зарубежными активами российского миллиардера.
Журналисты обнаружили, что консультанты аудиторской сети Deloitte и доверенные лица бизнесмена фальсифицировали даты финансовых проводок. Один из ключевых эпизодов датирован периодом, когда крупный финансовый перевод оформили задним числом.
«MeritServus проинформировала российское окружение олигарха о подаче предварительных налоговых расчетов компании Kravin с отметкой об отсутствии дохода от данных средств».
Позиция аудиторов и представителей миллиардера
Официальные представители миллиардера категорически отвергают предъявленные обвинения в махинациях. В кипрском подразделении Deloitte сообщили, что лишены возможности детально прокомментировать претензии прессы: спорные файлы датируются событиями прошлых лет и более недоступны во внутренних архивах.
- Кипрский провайдер: Meritservus вел дела трастов и офшорных структур бизнесмена;
- Сроки давности: события касаются расчетов и отчетов прошлых лет;
- Нулевой доход: отчетность компании Kravin подавалась с нулевой прибылью по указанным проводкам.
Оптимизация расходов бизнеса без офшорных рисков
Пока крупный капитал тратит миллионы долларов на юридические структуры и консультантов, предприниматели и IT-специалисты переходят на прямую цифровую оптимизацию.
Чтобы автоматизировать аналитику данных, код и аудит без зарубежных карт, российские специалисты переходят в профильные сообщества. В частности, можно узнать, как использовать передовые нейросети бесплатно и вступить в закрытый клуб FreeAPI AI.
Кипрские регуляторы продолжают изучать архивы Meritservus на предмет соответствия европейским финансовым директивам.
Источники информации: The Guardian, BBC.