Мошенничество

В Липецке задержан организатор преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов. Сообщник также был взят под стражу. По данным следствия, аферисты размещали в интернете объявления о предоставлении услуг временной регистрации на территории России, убеждая клиентов в легальности своих действий. Документы доставлялись заказчикам, а полученные средства переводились в криптовалюту. По предварительной информации, незаконный доход группы превышает 19 миллионов рублей. В ходе обысков у фигурантов изъяли бланки миграционных документов, гербовые печати и штампы. Оба подозреваемых находятся под стражей. Следственные органы продолжают поиск других участников преступной схемы. Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в крупном размере.. Липецк, криминал, поддельные документы, мошенничество, Ирина Волк

ЧП и происшествий

В Липецке задержан организатор схемы по изготовлению поддельных документов

Anton 3 месяца назад

В Липецке правоохранительные органы задержали организатора преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных документов. Подозреваемые действовали через интернет, предлагая...

Банки усиливают меры безопасности, блокируя переводы при подозрительном поведении клиентов. Как сообщил адвокат Дмитрий Пашин из коллегии «Клишин и партнеры», кредитные организации обращают внимание на нетипичные объемы операций, время их совершения и устройства, с которых они проводятся. Одним из новых маркеров подозрительности стал перевод средств человеку, с которым у клиента не было транзакций за последние полгода. Особенно если этому предшествовал перевод самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тыс. рублей. Также банки учитывают изменения номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до операции. Это может свидетельствовать о попытке злоумышленников получить доступ к счету. Дополнительными причинами блокировки могут стать частые переводы, необычные суммы или использование устройств, замеченных в мошеннических схемах. Кредитные организации также обращают внимание на нетипичное время проведения операций, отправку крупных сумм через СБП или дробление транзакций на множество мелких переводов. Эти меры направлены на предотвращение мошенничества и защиту средств клиентов.. Банки, Мошенничество, СБП, Финансовая безопасность, Дмитрий Пашин

Экономические новости

Банки усиливают контроль за подозрительными переводами

Anton 3 месяца назад

Кредитные организации начали блокировать переводы при обнаружении нетипичного поведения клиентов, включая нехарактерные суммы, время операций и использование...

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили источники РИА Новости в правоохранительных органах. Подозрения связаны с деятельностью в сфере здравоохранения. Минькова занимала должность заместителя губернатора Кубани до 2022 года. Ее задержание стало частью масштабной операции, проводимой следственными органами. Подробности дела пока не раскрываются, однако известно, что расследование касается финансовых махинаций. Анна Минькова известна как один из ключевых фигур в региональной администрации. Ее деятельность неоднократно подвергалась критике со стороны общественности. На данный момент она находится под следствием, и ей предъявлены официальные обвинения. Этот случай стал очередным в череде коррупционных скандалов, связанных с региональными властями. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства дела.. Анна Минькова, Краснодарский край, мошенничество, здравоохранение, коррупция

ЧП и происшествий

Экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве

Anton 3 месяца назад

Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения....

Мировые новости

Австрия и Нидерланды ужесточили правила для российских дипломатов

Anton 3 месяца назад

Австрия и Нидерланды ввели новые ограничения для российских дипломатов, требующие уведомления о въезде на их территории. Подписывайтесь...

Российские дипломаты столкнулись с новыми ограничениями в странах Евросоюза. Министерство иностранных дел Нидерландов официально уведомило посольство России о необходимости предварительного информирования о любых поездках по территории ЕС. Новые правила вступили в силу с 25 января. Согласно новым требованиям, российские дипломаты обязаны заранее сообщать о своих перемещениях между странами Евросоюза. Это решение стало частью ужесточения мер в отношении России на фоне текущих геополитических событий. Подобные ограничения ранее обсуждались на уровне ЕС, но теперь получили официальное оформление. Ограничения касаются всех российских дипломатов, работающих в странах ЕС. Это включает как сотрудников посольств, так и консульств. Представители российского МИД пока не прокомментировали данное решение, однако ожидается, что оно может повлиять на дипломатическую активность России в регионе. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.. ЕС, Россия, Дипломатия, Нидерланды, Геополитика

Мировые новости

ЕС ввел ограничения на передвижение российских дипломатов

Anton 3 месяца назад

Страны Евросоюза ужесточили правила передвижения для российских дипломатов, требуя предварительного уведомления о поездках. Подписывайтесь на телеграм-канал СВОДКА...